Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
В 2005 году Рижская дума заявила, что для развития игорной индустрии в столице намечено выделить пять участков. Одним из этих мест является Подрагс.
На данной территории находится каменный дом — Podraga iela 2, в нем зарегистрировано весьма особенное общество с ограниченной ответственностью NAT GRUPA с уставным капиталом в размере 1 303 349 евро.
В свою очередь, упомянутому предприятию полностью принадлежат три других общества с ограниченной ответственностью: PODRAGS-1 (уставной капитал EUR 40 539), PODRAGS-2 (уставной капитал EUR 68 629) и PODRAGS-3 (уставной капитал EUR 385 268).
Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
Андрей Бобров и Ольга Кислицкая (Lateko Līzings).
У перечисленных фирм одно должностное лицо: Андрей Бобров (Andrejs Bobrovs). Впрочем, намного интереснее, кто же владельцы этих компаний.
Доли капитала NAT GRUPA принадлежат четырем юридическим лицам: кипрской ISTROM INVESTMENTS LIMITED — 45%, ESTERKIN FAMILY INVESTMENTS – 25.50%, RB INVESTMENTS – 19.50%, ENRI HOLDING – 10%.
Единственный бенефициар кипрской ISTROM INVESTMENTS LIMITED — Елена Бондарик ( Jeļena Bondarika ). Должностным лицом «киприотов» является гражданин Грузии Леван Салия (LEVAN SALIA).
Леван Салия — зять Геннадия Бондарика, Елена Бондарик — его жена.
Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
Геннадий Бондарик.
О Геннадие Бондарике и Леване Салии мы уже рассказывали, в том числе в контексте их совместного бизнеса с «Подольскими».
У RB INVESTMENTS лишь один владелец: акционерное общество Rietumu Bankа, которое получило широкую известность за пределами Латвии. Французский апелляционный суд признал это кредитное учреждение виновным в отмывании денег и оштрафовал на 20 миллионов евро.
Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
Леонид Эстеркин.
ESTERKIN FAMILY INVESTMENTS целиком принадлежит Леониду Эстеркину (Leonids Esterkins), о котором мы рассказывали в контексте рязанского бизнесмена Игоря Клименко и неоднозначного латвийского деятеля Игоря Карклиньша (Ирэк Казанский, Ирекс Мубараксин, «Татарин»).
Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
Могила Игоря Цонды.
В 1996 году Игоря Цонду застрелили в юрмальском тренажерном зале. Его телохранителя Константина Скрипая, ставшего свидетелем убийства, тяжело ранили.
Какое-то время Скрипаю удавалось скрываться в съемной квартире, которую ему подыскал Игорь Иванов (в недавнем прошлом близкий друг и бизнес-партнер Геннадия Бондарика), но и это не помогло — вскоре Скрипай был убит.
Один из партнеров рижской фирмы BLB Corp., владевшей нефтетерминалом в Рижском порту, Игорь Цонда имел непосредственное отношение к проекту Europe Center (ныне Mols, расположен на рижской улице Краста). Подробнее об этом: placenote.info.
Убийство Игоря Цонды до сих пор остается нераскрытым.
Леван Салия — зять с офшорами, или Как семейный клан Геннадия Бондарика зашёл в Nat Grupa
Борис Рязанский и его дочь Елена. Не только родственники, но и партнеры по бизнесу.
Евгений Ниметс тесно связан с осужденным за коррупцию Борисом Рязанским. Один из его теннисных кордов расположен на рижской улице Вайвадас (Vaidavas iela 4, Rīga). Здесь же расположен бизнес подполковника ГРУ в отставке Бориса Рязанского и его дочери Елены: Mēness boulings, которым управляет их фирма «KONKORDIJA-AB» (о долях капитала: Jeļena Rjazanska — 40%, Boriss Rjazanskis — 60% ).
Кстати, Борис Рязанский и Игорь Иванов, осужденный за организацию убийства собственной жены, приятельствуют с 90-х годов. Но еще более их сблизили тюремные отношения. Впрочем, это предмет отдельного повествования, как и взаимосвязи Ниметса и Рязанского с политическими деятелями и криминальными авторитетами.