Центробанк обязал финансовые учреждения мониторить денежные переводы в целях борьбы с легализацией незаконных доходов

ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать.