Владельцев Concord Bank Елену и Юлию Соседок обвинили в финансировании теневого крипторынка
Основательницы украинского Concord Bank, который известен своими операциями в области высокорисковых платежей, со временем, по мнению специалистов, начали использовать не всегда легальные схемы.
21 сентября 2021 года власти США объявили о санкциях против криптообменника Suex, зарегистрированного в Чехии и России. Согласно заявлению Министерства финансов США, более 40% транзакций через Suex имели признаки незаконной деятельности.
В числе таких операций — денежные переводы, связанные с покупкой наркотиков на подпольной платформе Hydra, самом крупном наркомаркете в рунете с годовым оборотом свыше 1,5 млрд долларов. Украинский банк оказался в центре расследования из-за возможных связей с этими процессами.
Российское движение «Стопнаркотик» и Telegram-канал Badbank обвинили Concord Bank в том, что через платежный агрегатор HotPay он принимал переводы в гривнах для криптобиржи ExMo, популярной в Восточной Европе.
Далее эти средства якобы направлялись на счета обменника Suex, через который проходили операции наркоторговцев. Кроме того, сообщалось, что Concord Bank через собственный процессинговый центр ProCard и в сотрудничестве с российским банком «Промсвязьбанк» — главным финансовым оператором оборонного сектора РФ, руководство которого засекречено, — предоставлял услуги нелегальным букмекерам на территории России и стран СНГ.
Те же источники указывают на участие Concord Bank в обслуживании криптоплатформы FXCoin, которая фигурирует в операциях по отмыванию средств от наркоторговли.
Работа с российскими финансовыми структурами и нелегальными площадками — не единственное, что объединяет сестер Елену и Юлию Соседок с государством-агрессором.
Судя по документам и публичным данным, они давно не избегают контактов с гражданами РФ и, похоже, не считают такие связи компрометирующими. В 2018 году Елена Соседка оформила право собственности на недвижимость в Крыму, используя доверенность на имя гражданки России Ирины Шпортько.
Еще одна близкая подруга сестер — Дарья Омельченко, гражданка РФ с московской регистрацией (ул. Адмирала Лазарева, 52) и российским телефоном. Она представляла Concord Bank в сфере маркетинга и, судя по социальным сетям, находится в тесных дружеских отношениях с Еленой и Юлией Соседками.
Муж Елены Соседки, Вячеслав Мишалов, также фигурирует в цепочке бизнес-контактов, вызывающих вопросы.
Он ведет совместные дела с Евгением Кривенко, доверенным лицом Геннадия Гуфмана — бывшего первого заместителя председателя Днепропетровского облсовета (2020–2022) и депутата от партии ОПЗЖ, который сбежал из Украины летом 2022 года.
Гуфман не раз становился фигурантом расследований о незаконном выведении коммунальной собственности и имел связи с одиозными персонами — Олегом Царевым и Виктором Медведчуком, известными своей пророссийской деятельностью и сотрудничеством со спецслужбами РФ.