В России могут начать выявлять «скрытый бизнес» по денежным переводам физлиц

ФНС и Банк России обсуждают новые критерии контроля за денежными переводами граждан, сообщает РБК.

Что планируют отслеживать:

— частоту переводов

— географию платежей (такие как регулярные межрегиональные)

— массовые поступления в рабочие часы

Цель:

— выявлять незадекларированную предпринимательскую деятельность

— отличать личные переводы от доходов

Порог:

— ориентиром может стать доход свыше 2,4 млн рублей в год (≈200 тыс. в месяц)

Важно:

— переводы самому себе и близким родственникам под критерии попадать не должны

Инициатива обсуждается в рамках законопроекта Минфина о постоянном обмене данными между ведомствами.