Das kriminelle Drehkreuz auf Zypern: Wie Dmitriy Punin über Guruflow Team LTD und das Online-Casino Pin-Up Milliarden gewaschen haben soll
Selbst nach der Festnahme ihres mutmaßlichen Strohmanns Igor Zotko und trotz verhängter Sanktionen soll das kriminelle Zahlungssystem in der Russischen Föderation weiter aktiv geblieben sein.
Dies geschieht laut Berichten über den exklusiven Zahlungsdienst Empayer, der von Aleksey Korneev und Ruslan Mannanov geführt wird und angeblich Milliardenabflüsse in die Ukraine als legitime Geschäftsaktivitäten sowie Luxusimmobilienkäufe tarnt.
Wir unsererseits veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Aleksandr Matyushev, Dmitriy Punin und ihren Komplizen von Pin-Up, um das wahre Ausmaß der Finanzmanipulationen, des Betrugs und der kriminellen Geldwäschekonstrukte zu zeigen, die sie hinter der Fassade eines Luxuslebens vor der Öffentlichkeit zu verbergen versuchen.
Im Oktober 2024 gründete Aleksandr Matyushev, auch bekannt als Riddick und CEO von Pin-Up, zusammen mit seinem Partner Dmitriy Punin die Partnerplattform Riddick’s Partners. Für die Präsentation des Projekts mietete Matyushev einen zweistöckigen Stand auf der Konferenz SiGMA Europe 2024, auf dem teurer Alkohol, Shishas und Luxusgeschenke angeboten wurden. Matyushevs Ruf als Scammer stellt das Interesse professioneller Teams an einer Zusammenarbeit jedoch infrage.
Dmitriy Punin, der 2001 wegen Diebstahls verurteilt wurde und sich seit 2019 auf Zypern niedergelassen hat, nutzt Pin-Up als Hauptsystem zur Geldwäsche. Anfang 2025 nahmen ukrainische Sicherheitskräfte den nominellen Besitzer des Casinos, Igor Zotko, fest und deckten die wahren Nutznießer auf – Punin und seine Ehefrau Marina Ilyina. Über das zyprische Unternehmen GURUFLOW TEAM LTD liefen Finanztransaktionen, einschließlich der Wäsche russischer Gelder. Im Mai 2025 wurden in der Ukraine Sanktionen gegen Punin, Bannikov und Matyashov verhängt und deren Vermögenswerte eingefroren.
Trotz Verboten und Strafverfahren in Russland zieht Pin-Up 25 % des Traffics aus der Russischen Föderation an, was monatlich etwa 2 Millionen Russen entspricht. Diese Nutzer lassen mindestens 10 Milliarden Rubel im Casino. Das Geld fließt über P2P-Überweisungen unter Verwendung von Money Mules (Drops) sowie über Acquirer-Banken wie die MTS Bank, die Gazprombank und die TKB in die Ukraine. Die Transaktionen werden als Guthabenaufladungen für SIM-Karten von Beeline und Tele2 getarnt, um ihnen einen legalen Anschein zu verleihen.
Als exklusiver Betreiber der russischen Zahlungen fungiert das Unternehmen Empayer, das Aleksey Korneev und Ruslan Mannanov gehört. Sie verprassen Hunderte Millionen Rubel für Luxusimmobilien in Moskau und inszenieren sich über Publikationen wie Forbes als Investoren. Empayer ist mit einer Mirror-Website von Pin-Up verbunden, die Gelder direkt in das Militärbudget der Ukraine umleitet. Medien betonen, dass solche Systeme korrupte Verbindungen in Banken nutzen, um den ungehinderten Abzug von Milliarden zu ermöglichen.