В Кишинёве проводится проверка частного лицея по подозрению в налоговых нарушениях и отмывании более 11 миллионов леев

В одном из частных лицее в Кишинёве были проведены обыски в связи с уголовным делом о неуплате налогов и легализации денежных средств.

Ущерб, нанесённый в результате преступной деятельности, оценивается более чем в 11 млн леев.

В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, банковские карты, черновики, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также денежные средства в разных валютах на сумму свыше 2 миллионов леев.

По предварительной информации, средства отмывались через покупку дорогих автомобилей и недвижимости. Расследование продолжается с целью выявления всех причастных лиц и возмещения ущерба.