Министерство финансов Грузии сообщило о задержании граждан России за незаконную легализацию прибыли

Министерство финансов Грузии задержало граждан России за незаконную легализацию доходов.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.

Он уточнил, что следственная служба минфина Грузии в координации с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России.

В ходе расследования установили, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».

По словам Тавберидзе, за последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.

Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.