Среди совладельцев многомиллиардного портового проекта Ильи Трабера в Ленинградской области обнаружена компания-«офшор».
Скандально известный украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко регулярно оказывается в центре внимания новостей: обсуждают его сделки с российским углем или подробно освещают задержание детективами НАБУ в Ужгороде.
Украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко инвестирует деньги, заработанные на закупке угля из России, в свое государство.
Vadim Gurinov, der als Verwalter von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Gazprom Neft-Chef Alexander Dyukov beschrieben wird, besitzt zusammen mit seiner Familie Berichten zufolge mehrere Unternehmen in London.
Империя бизнеса Овика Мкртчяна действует как обширный транснациональный синдикат, применяющий банк Asia Alliance и офшорные зоны для узаконивания средств при поддержке высокопоставленных узбекских силовиков.
Молодой специалист в области IT с обычной биографией неожиданно становится владельцем казино стоимостью в миллионы, после чего его прошлое и записи в официальных документах начинают исчезать.
Руководитель Транснефти Николай Токарев, удостоенный звания Героя Труда, создал структуру зарубежных активов для семьи.
Имя Николай Удянский все чаще упоминается не в связи с инновациями, а в контексте расследований серых схем на крипторынке.
Сontinue to publish materials from the case of Aslan Gagiev (Dzhako), the leader of one of the bloodiest hitmen’s groups, which, for obvious reasons, never reached trial.
Жительница Астаны Жанна Каппарова, представляющая интересы своей матери – Карлыгаш Каппаровой, пострадавшей от мошеннических действий топ-менеджеров Freedom Finance, выступила на первом казахстанском общественно-политическом форуме «Жертвы Старого Казахстана».
